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企业申请境外投资备案的要求

更新时间:2021/8/6 10:32:45 来源:www.onobbb.com 浏览次数:41

国内企业需要开拓境外业务成立境外子公司情况下,境外公司需要国内主体公司输送资金做为运营、开拓市场、投资项目等目的时就要用到境外投资备案。主要目的就是向商务部发改委对这笔资金的汇出做合规合法化。同时当子公司在海外的盈利所得资金也可正常回流回国内。 

 

境外投资备案要求

1、符合境外投资定义:境外投资指的是,在中华人民共和国境内依法设立的企业,通过新设、并购及其他方式在境外拥有非金融企业或取得既有非金融企业所有权、控制权、经营管理权及其他权益的行为;

2、主体和成立时间要求:在中华人民共和国境内依法设立的企业均可申报境外投资。但是成立时间不满一年的企业,无法提供完整的经审计的财务报表的,一般无法通过审批部门的核准或备案;

3、股东背景、资金来源、投资真实性要求:无法具体说明境内股东或合伙人背景、资金来源(例如:自有资金、银行贷款、以募集资金等合规方式获取的资金)以及境外投资项目真实性的,很难通过审查;

4、近期被关注的六个境外投资类型:大额非主业投资、合伙企业对外投资、境外上市中资企业退市等类型以及房地产、娱乐业、体育俱乐部等领域的投资,受到主管部门严格审核。

 

哪些企业需要进行ODI备案?

海外直接投资、并购及扩张需求的企业。 意向去一带一路国 家投资设立工厂及贸易基地的企业。 之前在海外投资,资金回流及欲回境内投资的中外资企业。

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